
一 | 有受害者陆续从两家汇款中心拿回部分汇款。

二 | 据了解,至少有15名苦主从长城汇款公司获得全额退款,还有至少7名苦主从汉生汇款公司拿回一半或60%的退款。不愿透露姓名的一名受访者说,早前与其他人经常到汇款公司索取退款,汉生汇款公司事后愿意协商,并同意退回一半汇款。“如果有人被冻结的款项更多,可能不愿意只拿回一半,毕竟损失很大。”她透露,汉生汇款公司同意退款后,也要求他们签一份保密协议。据她了解,若要长城汇款公司退全款,他们要求的资料很详细。然而,被冻结的钱一旦涉及诈骗案,中国当局也难以提供所谓的详细资料。

三 | 该受访者也指出,这些冻结的款项一般被指涉及网赌或诈骗案。

四 | 销售员陈先生介绍,“‘顺’系列即开票自带好彩头,承载着老百姓对平安顺遂、万事称心的期许,且票面设计大气耐看,玩法简单好上手,刚到货两天就卖出去2本,不少老购彩者专门来问这款新票。

五 | “网赌的案件流程比较简单,但诈骗案中会使用多个银行户头层层洗钱,案情更加复杂,中国当局会更难提供相关证明。”另一名汇款受害者说,据他所知,山立汇款公司的苦主,没有任何人收到退款。另外,山立事后于2月20日告知新加坡金融管理局,打算交出执照,并终止生意。”

六 | 其中一名长城汇款公司的苦主张延坤受访时说,他去年将2万2000新元汇给中国的亲人,但7月中旬才被通知银行卡被冻结。

七 | 销售员张先生介绍,“顺”主题票摆上柜台后,每天都有购彩者选购,凭借顺顺利利的美好寓意和当前正在开展的“顺心顺意 即刻精彩”线上活动,热度一路走高。他称,汇过去的款项于今年4月1日被中国警方取走,银行户头才解冻。“长城汇款公司要求我们提供资料,包括详细说明户头涉案的文件,还有以及一些明细。不过,我提供资料后,对方还是认为不够详细,拒绝退款。

八 | ”张延坤说,据了解,以前有人曾提供类似资料后,就获得退款,岂料自己却不成功。熟悉此次汇款风波的苦主高亚界(38岁)受访时说,不少苦主的银行户头被冻结后,钱财被中国警方取走,并归还给诈骗案的受害者。”

九 | ”

十 | 活动期间,微信用户扫描体彩代销店张贴的“顺心顺意 即刻精彩”活动海报上的二维码,即可进入“顺心顺意即刻精彩”活动页面参与互动,有机会赢取活动好礼。。“一级的能拿回全部;二级能取回一半;三级是25%,四级则只拿回10%。
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Published on:04:24:41
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